Servicio · 06/08
Riesgo de fraude
Evaluaciones, diseño de controles y soporte forense cuando un caso lo requiere. La idea es encontrar el fraude antes que su examinador.
Evaluaciones, diseño de controles y soporte forense cuando un caso lo requiere. La idea es encontrar el fraude antes que su examinador.
La mayoría de las instituciones descubren el riesgo de fraude después de la pérdida.
La gran mayoría de las pérdidas por fraude provienen de un pequeño número de tipologías.
Nos involucramos en tres modos.
El fraude es donde la IA más claramente cambia la conversación.
Inventario de tipologías, análisis de pérdidas, mapeo de controles.
Rediseño de procesos, configuración de sistemas, ruteo de alertas.
Soporte de investigación caso por caso, preservación de evidencia.
Evaluación de tipologías emergentes, detección basada en modelos.
Segregación de funciones, monitoreo de acciones privilegiadas.
Reporte de eventos de pérdida, reporte al directorio, comunicación al regulador.
Análisis de pérdidas de tres años, catalogación de tipologías.
Cada tipología mapeada a controles existentes.
Riesgo inherente × efectividad de control = residual.
Plan de remediación, secuencia, responsables, fechas.
Quantitative Risk · Analytics · MIT
Edgar ha construido y validado los modelos de detección detrás de programas de fraude y AML en banca y fintech durante veinticinco años, y aporta rigor cuantitativo a los encargos de soporte forense en las Américas.
No aceptamos encargos como testigo experto en litigios contra clientes vigentes.